Desarticulan una organización dedicada a blanquear capitales con criptomonedas
Los 8 detenidos utilizaban la compraventa de monedas virtuales para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico. En Espaán la Guardia Civil, en colaboración con la Europol, ha desarticulado una organización criminal autónoma dedicada al blanqueo de capitales a través de la compra-venta de la criptomoneda y el uso de cajeros automáticos de moneda virtual. La operación ha culminado con la detención de 8 personas, otras 8 que están siendo investigadas , y 9 personas jurídicas, todas ellas por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y pertenencia a organización criminal, según ha informado el Ministerio del Interior a Europa Press. Los agentes han intervenido físicamente dos cajeros automáticos de criptomoneda que estaban ubicados en una empresa, cuya finalidad era dar cobertura legal a la actividad ilícita, bajo la apariencia de una actividad de compra-venta de diversos efectos informáticos, así como punto de recepción de ...