MB Private Equity

BY Auri Díaz  Hace poco, el Servicio de Policía de Toronto (Canadá), hizo un anuncio donde pedía ayuda al público para recolectar información sobre personas presuntamente involucradas con diversas estafas realizadas el año pasado a cajeros automáticos de Bitcoin, mejor conocidos como BTM. El equipo de delitos cibernéticos del Servicio de Policía de Calgary (CPS, por sus siglas en inglés), solicitó ayuda a la población para identificar a cuatro sospechosos de cometer crímenes usando los BTM. Se presume que los involucrados realizaron diversas transacciones fraudulentas que afectaron seriamente a un firma canadiense de Bitcoin (BTC). El reporte de la situación informa que en septiembre de 2018, los sospechosos realizaron 112 operaciones de “doble gasto” en siete ciudades distintas dentro del territorio: Calgary, Toronto, Montreal, Ottawa, Hamilton, Winnipeg y Sherwood Park. Los ataques de “doble gasto” se pueden defini...

Por Zuleika Salgado Un medio de comunicación internacional señaló este 14 de diciembre que sería muy fácil lavar dinero con cajeros automáticos de Bitcoin, práctica que presuntamente se ha popularizado en Estados Unidos. De igual manera, ha publicado una guía de 6 pasos para hacerlo. La publicación de Bloomberg ha comparado los servicios de cajeros automáticos de Bitcoin (BTM) con la industria de la marihuana y con la mafia. Para ello, ha aportado una serie de datos acerca de cómo un exfiscal asistente ha sido contratado por la red de cajeros BTM Coinsource. En lo que parece un extracto publicitario del artículo, los autores reseñan cómo este exfuncionario se dedica a verificar que los cajeros automáticos de otros fabricantes cumplan con las políticas antilavado de dinero (AML) del país, debido a que la compañía está “preocupada por el futuro de la industria”. En los últimos años, los reguladores todo el mundo se han encargado, de una u otra forma, de hacer bitcoin lo que podría...