Si haces estas cosas con Bitcoin y criptomonedas podrías ser un delincuente, según el GAFI
Un nuevo comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera a muchas acciones que pueden efectuarse con Bitcoin y criptomonedas como “indicadores de bandera roja”. Para este organismo, “los activos digitales no son ampliamente utilizados por el público, pero su uso se ha popularizado entre los delincuentes”. Con esta premisa, el 14 de septiembre el GAFI emitió nuevas recomendaciones para los países miembros de este grupo. Se detallan allí cuáles son las acciones de los usuarios de Bitcoin que deberían activar las alarmas de los reguladores y los responsables de la seguridad nacional. ¡Cuidado al hacer estas cosas con Bitcoin! Por ejemplo, si una persona compra Bitcoin en un exchange de su país e inmediatamente envía una parte a Binance, otra a Blockfi y otra a Crypto.com, podría ser considerado sospechoso. Esto es porque el GAFI señala como un “indicador de bandera roja” el “transferir fondos de inmediato a múltiples proveedores de servicios de ...