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Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes de Paraguay (Seprelad) se reunieron este jueves 2 de enero con representantes de las startups que hacen vida en el criptoecosistema local. El encuentro representó un primer paso para aplicar las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) contra este tipo de delito. La junta estuvo encabezada por Carlos Arregui, Ministro de la Seprelad, a la que también asistió Juan Benítez Rickmann de las starups Cripex, Digital Assets y cofundador de Casa Bitcoin en Asunción. En una nota de prensa la Seprelad informó sobre el encuentro. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre los lineamientos preliminares, ni cómo serán aplicados en las empresas relacionadas con criptomonedas o minería digital. La secretaría indicó que «durante el encuentro, los presentes coincidieron en consolidar el trabajo, bajo una línea de acción coordinada y eficaz», en la que se habría analizado el uso de las ...

Publicado por Juan Ibarra | Tras la prohibición de las autoridades de Samoa de cualquier transacción de onecoin en su territorio, promotores del proyecto catalogado como una estafa lavaron fondos en dicha criptomoneda a través de Nueva Zelanda, señala un comunicado emitido este jueves 25 de abril por el Banco Central de Samoa. En dicho documento , la autoridad del país oceánico destaca haber recibido dicha información mediante un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nueva Zelanda. Según el Banco Central de Samoa, dos grandes iglesias intervinieron en el lavado de los fondos , que equivalen a unos 3,5 millones de dólares de Nueva Zelanda (unos USD 2,3 millones). “Estas dos iglesias, aunque se originaron en Samoa, tienen sucursales en Nueva Zelanda y Australia”, señala el comunicado. El documento también señala que en el ilícito están implicados individuos samoanos que han hecho transacciones no solo en bancos locales, sino en algunos de...

Los demandados ​​obtuvieron millones de dólares por su sitio web que vendía esteroides falsificados sin receta y otras sustancias similares a clientes en los 50 estados de EE UU. *** Un caso que involucra millones de dólares en pagos a través de Bitcoin y Western Union ha resultado en la primera condena del estado de Nueva York por lavado de dinero en criptomonedas . La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan anunció que los acusados ​​Callaway Crain y Mark Sanchez, ambos de 35 años de edad, lavaron USD $ 2,8 millones ganados a través de las ventas ilegales de sustancias sometidas a control (es decir, productos farmacéuticos que no se pueden vender libremente, sin receta médica) realizadas a través de Internet. Los demandados Entre 2013 y 2018, los dos hombres vendieron esteroides y otras drogas, incluida Viagra, en todo Estados Unidos, a través de su sitio web «NextDayGear» y en la Dark Web . Vendieron más de 10.000 paquetes y aceptaron pagos e...

Buscan frenar el uso de uso de información privilegiada y las estafas. ¿Será el camino correcto? Por César Muñoz Japón le ha otorgado formalmente a la industria de la criptomonedas un estatus de autorregulación. La Agencia de Servicios Financieros (FSA) acaba de aprobar que una entidad propia del sector lidie con los principales problemas. Según un informe de CNN, la organización a cargo de esta regulación será la Asociación de Intercambio de Monedas Virtuales de Japón (JVCEA, por sus siglas en inglés), la cual está compuesta por 16 exchanges. ¿Qué significa realmente esto? Ahora, la JVCEA tendrá los medios y facultades para crear pautas dentro de lo que se hace en la industria, incluidas medidas estrictas para frenar el uso de información privilegiada y el lavado de dinero mediante las criptomonedas. Así mismo, será la encargada de implementar estándares de seguridad para salvaguardar los activos de los clientes y evitar estafas. Sobre este tipo de dinámica...