MB Private Equity

Por Moris Beracha Grupos insurgentes, gobiernos de corte dictatorial en el mundo y hasta organizaciones ligadas al narcotráfico, están utilizando criptomonedas para obtener beneficios económicos y así seguir financiando ciertas actividades ilícitas que ponen en peligro a la población mundial. Según un artículo publicado en el diario "La Razón" de España, las unidades antiterroristas del mundo occidental mantienen abiertas líneas de investigación para tratar de descubrir las vías de financiación mediante criptomonedas de las bandas yihadistas, en especial el bitcoin, cuya "trazabilidad" (origen y destino), es muy difícil de determinar. "Todas las semanas, las páginas yihadistas y canales en redes sociales, insertan carteles en los que se solicita la financiación por medio de este sistema, con el fin de poder continuar la "guerra contra los cruzados (cristianos)", advierten especialistas en la materia. Ya es mundialmente conocido qu...

Los 8 detenidos utilizaban la compraventa de monedas virtuales para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico. En Espaán la Guardia Civil, en colaboración con la Europol, ha desarticulado una organización criminal autónoma dedicada al blanqueo de capitales a través de la compra-venta de la criptomoneda y el uso de cajeros automáticos de moneda virtual. La operación ha culminado con la detención de 8 personas, otras 8 que están siendo investigadas , y 9 personas jurídicas, todas ellas por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y pertenencia a organización criminal, según ha informado el Ministerio del Interior a Europa Press. Los agentes han intervenido físicamente dos cajeros automáticos de criptomoneda que estaban ubicados en una empresa, cuya finalidad era dar cobertura legal a la actividad ilícita, bajo la apariencia de una actividad de compra-venta de diversos efectos informáticos, así como punto de recepción de ...