Nueva York ve su primera condena por lavado de dinero a través de criptomonedas y de Western Union
Los demandados obtuvieron millones de dólares por su sitio web que vendía esteroides falsificados sin receta y otras sustancias similares a clientes en los 50 estados de EE UU. *** Un caso que involucra millones de dólares en pagos a través de Bitcoin y Western Union ha resultado en la primera condena del estado de Nueva York por lavado de dinero en criptomonedas . La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan anunció que los acusados Callaway Crain y Mark Sanchez, ambos de 35 años de edad, lavaron USD $ 2,8 millones ganados a través de las ventas ilegales de sustancias sometidas a control (es decir, productos farmacéuticos que no se pueden vender libremente, sin receta médica) realizadas a través de Internet. Los demandados Entre 2013 y 2018, los dos hombres vendieron esteroides y otras drogas, incluida Viagra, en todo Estados Unidos, a través de su sitio web «NextDayGear» y en la Dark Web . Vendieron más de 10.000 paquetes y aceptaron pagos e...