Dos iglesias ayudaron a lavar fondos de OneCoin en Nueva Zelanda
Publicado por Juan Ibarra |
Tras la prohibición de las autoridades de Samoa de cualquier
transacción de onecoin en su territorio, promotores del proyecto
catalogado como una estafa lavaron fondos en dicha criptomoneda a través
de Nueva Zelanda, señala un comunicado emitido este jueves 25 de abril
por el Banco Central de Samoa.
En dicho documento,
la autoridad del país oceánico destaca haber recibido dicha información
mediante un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nueva
Zelanda.
Según el Banco Central de Samoa, dos grandes iglesias intervinieron en el lavado de los fondos,
que equivalen a unos 3,5 millones de dólares de Nueva Zelanda (unos USD
2,3 millones). “Estas dos iglesias, aunque se originaron en Samoa,
tienen sucursales en Nueva Zelanda y Australia”, señala el comunicado.
El
documento también señala que en el ilícito están implicados individuos
samoanos que han hecho transacciones no solo en bancos locales, sino en
algunos de Nueva Zelanda y Australia. Estos sujetos están siendo
investigados actualmente.
También bajo investigación podrían estar
algunos operadores de transferencia de dinero samoanos, dada su posible
participación en el lavado de los fondos referidos, aunque la autoridad local se reservó la identificación de esas entidades.
A mediados del pasado año, Samoa decretó el bloqueo de todas las operaciones con onecoin,
al que calificaron como una estafa piramidal. Luego, en diciembre,
Nueva Zelanda también se manifestó, incluyendo a onecoin en una lista de posibles fraudes financieros.
Eso
no es todo. En China, también el pasado año se desmanteló un esquema
piramidal relacionado con onecoin. Más recientemente, en Estados Unidos arrestaron a un presunto líder del proyecto, mientras que otras personas ligadas al mismo se enfrentan a la justicia en Finlandia y Singapur.
Imagen destacada por olly / stock.adobe.com
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