Si haces estas cosas con Bitcoin y criptomonedas podrías ser un delincuente, según el GAFI

 

 

Un nuevo comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera a muchas acciones que pueden efectuarse con Bitcoin y criptomonedas como “indicadores de bandera roja”.  Para este organismo, “los activos digitales no son ampliamente utilizados por el público, pero su uso se ha popularizado entre los delincuentes”.

Con esta premisa, el 14 de septiembre el GAFI emitió nuevas recomendaciones para los países miembros de este grupo. Se detallan allí cuáles son las acciones de los usuarios de Bitcoin que deberían activar las alarmas de los reguladores y los responsables de la seguridad nacional.

¡Cuidado al hacer estas cosas con Bitcoin!

Por ejemplo, si una persona compra Bitcoin en un exchange de su país e inmediatamente envía una parte a Binance, otra a Blockfi y otra a Crypto.com, podría ser considerado sospechoso. Esto es porque el GAFI señala como un “indicador de bandera roja” el “transferir fondos de inmediato a múltiples proveedores de servicios de activos virtuales”.

¿Por algún motivo tienes que hacer varias transacciones de alto valor con criptomonedas en menos de 24 horas? Si es así y dejas registro de los movimientos o utilizas una cuenta recién creada o que estuvo mucho tiempo inactiva, también podrías ser considerado un potencial delincuente.

Dividir la transacción en montos pequeños para no levantar sospechas no será una opción posible. “Estructurar transacciones en pequeñas cantidades y por debajo de los umbrales de mantenimiento de registros o informes”, también activará las alarmas de las autoridades.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/bitcoin-criptomonedas-podrias-delincuente-gafi/