Japón aplicará la «regla de viaje» a transacciones con bitcoin y criptomonedas

 

Japón endurecerá las regulaciones hacia bitcoin (BTC) y las criptomonedas con la incorporación de la denominada «regla de viaje». La norma establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) deberá entrar en vigencia en abril del próximo año.

Así lo dio a conocer la Agencia de Servicios Financieros (FSA) del país asiático tras emitir un comunicado a la Asociación de Exchanges de Criptomonedas. La regulación busca disminuir el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.

«Las normas del GAFI requieren que las jurisdicciones miembros introduzcan e implementen una regulación para obtener información del remitente y del beneficiario asociados a la transferencia de criptoactivos», explicó la agencia el miércoles 31 de marzo.

Aplicada a bitcoin y a las criptomonedas desde el 2019, la «regla de viaje» obliga a los proveedores de servicios de activos digitales, como exchanges u otras plataformas, a que compartan datos sobre sus usuarios. En estos casos, cualquier transacción que supere los 1.000 dólares o euros debe ir acompañada con información personal de las partes involucradas.

Luego de ese monto, los proveedores están en la obligación de suministrar nombre, apellido, número de cuenta, dirección física, número de cédula de identidad, lugar y fecha de nacimiento del remitente. Quien recibe los fondos debe ser identificado con su nombre y número de cuenta.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/regulacion/japon-aplicara-regla-de-viaje-transacciones-con-bitcoin-y-criptomonedas/