Argentina prepara regulación para las empresas que operan con criptomonedas

 Con la intención de dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, o FATF por sus siglas en inglés), el Gobierno de Argentina acelera la decisión de establecer una regulación para las empresas que operan con criptomonedas, según Infobae.

De no cumplir con este lineamiento legal antes del 26 de marzo, el país podría incurrir en problemas con esta entidad global que combate el lavado de dinero, incluso podría ser ubicado en la indeseable “lista gris”, donde son incluidos los países vulnerables a los delitos financieros.

Escenarios para cumplir con las exigencias GAFI

Para cumplir con esta regulación es necesario que el Gobierno de Argentina desarrolle un plan de control o “Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”, donde deberían inscribirse quienes deseen comercializar criptomonedas. Para cumplir estos ejes exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional es necesario considerar dos escenarios:

En primera instancia, es necesario que el parlamento apruebe una reforma al Código Penal y a la legislación vigente en materia de prevención de lavado de activos. Hasta el año 2023 el proyecto sólo obtuvo media sanción de Diputados y este año consiguió dictamen de un plenario de comisiones en el Senado.

En caso de no poder realizar lo anterior, el segundo escenario posible para cumplir con las exigencias de la entidad global, es que el Ejecutivo sancione un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) replicando el contenido de ese proyecto. Este escenario sólo sería viable ante la imposibilidad de aprobar la ley en el plazo establecido, correspondiente al 26 de marzo. Según se pudo conocer, este DNU ya está listo, y a disposición del presidente Javier Milei, para aprobarlo de ser necesario.

El GAFI tiene la siguiente recomendación específica que no se puede obviar a riesgo de caer en la “lista gris”:

“Para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos del Costo Financiero Total (CFT), tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo y puedan asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridos en las Recomendaciones del GAFI”.

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/argentina-prepares-regulation-for-companies-operating-with-cryptocurrencies