Mientras bancos permiten lavado de dinero, Lagarde y Yellen quieren regular Bitcoin
En días recientes
Bitcoin fue señalado como un instrumento al que atender para combatir el lavado
de dinero, el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos, por Christine
Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, y por la recién nominada
Secretaria del Tesoro de EE.UU, Janet Yellen.
Mientras tanto,
reportes sobre dos casos de lavado de dinero ocuparon gran parte de la agenda
de medios esta semana.
Un caso en
Australia involucra en total a 16 entidades bancarias. Nueve bancos
australianos y siete de otros países en la región, participaron en un esquema
de lavado de dinero para narcotraficantes en Sudamérica.
Según indican las
autoridades locales, las entidades fueron partícipes sin saberlo de una
operación que lavó USD 500 millones en los últimos años. El nombre de las
organizaciones criminales, clasificados de alta peligrosidad, no fue revelado
por seguridad.
Los bancos, cuyos
nombres tampoco fueron revelados, recibieron entre 2014 y 2017 hasta USD 100
millones anualmente, transferencia de fondos que ocurría con otros bancos de
Asia y el Medio Oriente.
En otros eventos,
una redada ocurrida en Hong Kong terminó con 7 funcionarios y exfuncionarios
bancarios arrestados en uno de los casos más grandes de la década, según
reportes. En total, se estima que casi 7 mil millones de dólares de Hong Kong
(HKD), equivalentes a USD 813 millones, fueron gestionados en un esquema de
lavado de dinero internacional.
Christine Lagarde
y Janet Yellen apuntan a regular a Bitcoin y las criptomonedas
Lagarde y Yellen
se pronunciaron esta semana a favor de regular la actividad financiera con
Bitcoin y otras criptomonedas, que históricamente se presentan como una
alternativa monetaria al sistema financiero tradicional.
Lagarde aseguró
esta semana que debe apuntarse una regulación global sobre Bitcoin y las
criptomonedas. La abogado, quien antes presidía el Fondo Monetario
Internacional (FMI), dijo que Bitcoin se prestaba enormemente al lavado de
dinero y que había que cerrar cualquier brecha de escape existente para evitar
este delito.
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