¿Qué pasó con Binance?: las claves de un acuerdo que afecta a todo el mercado cripto

 

Binance se consagra como la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande y popular del mundo, con más de 150 millones de usuarios activos que acceden al servicio para comprar, vender y administrar activos digitales, entre muchas otras operaciones. 

Pero Binance también es la cara de una extensa batalla legal con los reguladores estadounidenses, que se extiende hasta el 2017, cuando la empresa comenzó a operar en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia acusó a la firma de no registrarse como una empresa de valores, de no cumplir con las leyes de antilavado de dinero y de permitir que los usuarios comerciaran en la plataforma sin cumplir con las leyes de prevención del fraude.

Ahora, la investigación criminal parecería acercarse a una resolución luego de que el CEO de la compañía, Changpeng Zhao, renunciara a su cargo y se declarara culpable de cargos federales de lavado de dinero. Binance, por su parte, se enfrenta a un pago récord de u$s 4.300 millones a las autoridades estadounidenses para resolver cargos penales. 

Después de varios años de investigación, las autoridades estadounidenses concluyeron en que Binance permitía transacciones de parte de actores maliciosos vinculados al abuso sexual infantil, narcóticos y el terrorismo.

Además, la plataforma no contaba con protocolos para informar transacciones con riesgos de lavado de dinero y los empleados eran consciente de ello, según reveló el Departamento de Justicia.

Frente a este escenario, el director ejecutivo enfrenta un máximo de 10 años tras las rejas, además de que acordó pagar una multa penal de u$s 50 millones y una multa civil de u$s 150 millones. Las autoridades estadounidenses también reclaman más de u$s 4 mil millones de Binance como parte de una propuesta de resolución de su investigación. 

Fuente: https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/que-paso-con-binance-las-claves-de-un-acuerdo-que-afecta-a-todo-el-mercado-cripto/